Престъпната група търгувала с китайски ментета, представяни за немска стока и прала пари чрез закупуване на скъпи коли и имоти
При специализирана полицейска операция в Пловдив на Икономическа полиция, под надзора на Окръжна прокуратура, са арестувани десетима души на възраст между 20 и 58 години, за които има данни, че са участвали в организирана престъпна група, занимавала се с мащабни далавери. Както ви съобщихме по-рано днес – Разбиха престъпна група за данъчни измами и пране на пари в Пловдив. Разследването е стартирало през септември м.г., след сигнал за сайтове, през които се продават „неистински“ строителни инструменти. Служители от „Икономическа полиция“ в Пловдив са извършили серия проверки, а след това случаят е докладван в Прокуратурата. Акцията е проведена във вторник.
Арестуваните са въртели данъчни престъпления и измами, като са търгували с китайски стоки, които продавали с фалшиви немски етикети, използвайки нерегламентирано чужди търговски марки. Стоките са продавани в онлайн магазин в цялата страна. Сделките са минавали през дружества, които са имали милиони левове годишни обороти, но не са подавали декларации. Придобитите пари са изпирани чрез закупуване на луксозни коли и имоти.
Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР –Пловдив, в който подробности за разследването разкриха Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Галина Андреева –Минчева, заместник-окръжен прокурор на гр. Пловдив, ст. комисар Георги Чергов, директор на ОД на МВР–Пловдив и представители на отдел „Икономическа полиция“.
През последните два дни са извършени 30 претърсвания, 29 от които в рамките на града и едно в областта, включително в жилища и складове. Иззети са множество стоки, документи и 14 луксозни автомобила, съобщи прокурор Андреева-Минчева.
Униформените открили триетажен склад, пълен със стока, подредена от пода до тавана на всички нива.
От началото на 2024 година на митница „Варна“ са задържани няколко контейнера със стоки, собственост на едно от дружествата, обект на разследването.
Само през две от фирмите през 2022 година са преминали близо 2,5 милиона лева оборотни пари, без никакви подадени декларации, а за 2023-а сумата възлиза на близо 3 милиона лева, съобщи директорът на полицията в Пловдив ст. комисар Георги Чергов.
Към наказателна отговорност са привлечени десет човека – 7 мъже и 3 жени, които са задържани за 72 часа. Петима от тях са членове на едно семейство. На единият от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организирана престъпна група, на останалите – за участие и пране на пари. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.
От Държавното обвинение напомниха, че наказанието за данъчни престъпления е от 3 до 8 години лишаване от свобода, а за пране на пари – от 3 до 12 и конфискация на незаконно придобитото имущество. За организаторът на групата законът предвижда до 15 г. затвор.
Разследването продължава.
